去年以来,湖南省涟源市检察院成功查处了家电下乡补贴领域系列职务犯罪窝案,为国家挽回经济损失100余万元。日前,五名被告人均被法院判处十年以上有期徒刑。
从涟源市查处的案件来看,家电下乡领域职务犯罪多发的环节一般多在财政部门。从目前判决的五人来看,其中有三名均是财政部门的工作人员。其中1人是财政局的中层干部,另外2人为基层财政所的工作人员。
家电下乡补贴政策是一项惠民政策,一些不法经销商也同时瞄准了这块诱人的唐僧肉,于是千方百计拉笼、腐蚀监管领域的工作人员,以达到其不可告人的目的。从涟源市查处的情况来看,骗取的家电下乡补贴款数额巨大,给国家造成了巨大的损失。
不法商家为达到虚报家电补贴款的目的,甚至在根本就没有经营场所的情况下,大量伪造资料,分批次多次虚报冒领家电补贴款。累积起来,不久就是一笔惊人的巨款。
不法商家与经销商互相勾结,互相配合,共同骗取家电补贴款私分。从涟源市查处的情况来看,家电经销商就与一个乡镇财政所的负责人和家电下乡操作员串通作案,大肆骗取国家家电下乡补贴款。
从涟源市检察院查处的家电下乡补贴系列窝案来看,被告人触犯的罪名,家电经销商一般触犯诈骗罪,贪污罪,行贿罪,有时一人甚至触犯数罪。工作人员触犯的罪名一般为贪污罪,玩忽职守罪,受贿罪,数罪并罚,判处的刑罚很重。
从涟源市检察院查处家电下乡系列窝案来看,查处的难度很大,侦查人员付出了夜以继日的艰辛的劳动,也从中汲取了许多有用的经验,为办理同类案件和今后的案件提供了非常有益的启示。
该案是娄底市检察机关在新刑事诉诉法实施后办理的第一起自侦案件。办案人员把新刑事诉讼法贯彻到办案实践中,切实转变侦查理念,打破由供到证的办案陈旧思路,充分注重初查,通过扎实的取证工作,实现“由证到供、以证促供”。
在分析初查掌握的情况的基础上,主要做了三个方面的工作:一是积极向党委政府汇报,慎重选择立案时机,从受理线索到立案侦查,历时半年,期间安排精干力量秘密切查。在掌握主要证据的基础上向党委汇报,得到大力支持。二是靠前指挥,集中优势兵力打歼灭战。组建专案组,多次召开专门会议研究部署,从案件初查、涉案人员锁定、主要证据收集、办案时机选择、行业规律、犯罪手段把握等方面进行深入讨论分析,制订了具体作战方案打破科室界限,发挥整体作战能力,确保了案件办理的速度和质量。三是主动向上级院汇报,争取支持。在上级院的亲自参与指挥下,成功突破侦查对象,极大地鼓舞了干警士气。
办案中,从取证、审查、突审、追逃到成功突破,都认真分析每个环节,把握每个节点,不放过任何有用的细节,多渠道、多方式搜集信息、寻找切入点。一、进行了艰苦的取证。在财政局、商务局、财政所等部门调取大量经销商虚假申报家电下乡补贴资料。二、从调取的资料中审查了大量的数据,从中找出犯罪的蛛丝马迹。三、重点突破被告人,与被告人斗智斗勇,成功突破其心理防线。四、开展了艰难的追逃。侦查人员采取一切办法将在逃的犯罪分子成功地抓捕归案。
该案最大的特点是,经销商利用国家工作人员在家电下乡操作中的职务便利,伙同其共同套取国家补贴资金,或者向国家工作人员行贿,经销商单独虚报家电下乡资料套取国家对家电下乡的补贴资金。具体作法,先是多方调取网络信息,从中发现蛛丝马迹,确定初查重点和初查对象,然后充分利用电脑数据处理系统,进行数据比对统计分析。其次调取银行存取款资料,确定侦查思路和突破方向。在充分掌握证据的基础上,对被告人各个击破。
本案办理过过程中,侦查人员对家电下乡政策的背景资料、操作流程、文件信息等进行了专门搜集,浏览信息上100万条,全面收集和整理了《“家电下乡”侦查背景资料》和《“家电下乡”政策一览表》,为方便侦查办案、把握政策界限提供依据。该案已作为娄底市查办家电下乡案件的典型在全市推广, 此案的查处影响大,以此案为契机,以点带面,全市范围内集中查处了大批家电下乡系列案件。
本案在社会上影响大,涉及面广,备受群众关注。在查处案件时,严格按照新刑事诉讼法办事,严守高检院四条禁令,严肃办案纪律,确保文明执法。
一、树立人权意识,严格依法、文明办案。询问证人时,办案人员注意方法和态度,不引供、诱供,保证证据的客观性、真实性;讯问被告人时,杜绝刑讯逼供和体罚虐待,不使用过激语言;到与案件相关的单位取证时,办案人员也保持严谨务实的态度,注意取证方式方法,防止产生不良影响。
二、强化责任意识,确保办案安全。在讯问被告人和询问证人期间,办案干警时刻注重程序,注意被告人和证人的安全,在办案中没有发生任何安全事故。在严格的办案纪律约束下,历时几个月的侦查工作中,未出现任何违法违纪现象,树立了涟源检察官的良好形象,获得了人民群众的一致好评。
