本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2017年6月20日上午在海尔信息产业园董事局大楼202会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，其中董事梁海山、周洪波、武常岐、彭剑锋、吴澄、施天涛、戴德明以通讯方式参会，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于2017年6月17日以电子邮件形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长梁海山先生主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：
本议案实际参加表决的董事共7人，由于本次交易构成关联交易，董事梁海山、谭丽霞属于《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第10.2.1条规定的关联董事，对议案进行了回避表决。
二、审议通过《青岛海尔股份有限公司关于下属子公司海尔电器集团有限公司提请其股东大会授权其董事办理回购股份、增发股份及出于股权激励之目的授出限制性股份相关事宜的议案》（表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票）
公司下属子公司海尔电器集团有限公司（以下简称“海尔电器”）拟定在2017年6月21日召开年度股东大会，其中将审议海尔电器股东大会对其董事进行一般性授权的相关议案，包括回购不超过海尔电器已发行股本10%的股份、增发不超过海尔电器已发行股本20%的股份（发行价折让率应以发行前5个交易日收市均价的15%为限）、扩大发行海尔电器股份之一般授权至包括海尔电器所回购的股份等相关事项。此外，依据境外相关规则的规定，海尔电器根据其限制性股份奖励计划将授权其董事授出不超过600万股的限制性股份，该等股份将由受托人以信托形式代被激励对象持有。上述具体内容详见海尔电器于2017年5月16日在香港联交所网站（）发布的《股东周年大会通告》。
根据本公司章程的规定，经董事会审议，一致同意海尔电器提请其股东大会授予其董事办理上述回购股份、增发股份及出于股权激励之目的配发新股以授出限制性股份相关事宜的权力。公司将授权相关人士根据董事会的决策情况在海尔电器股东大会上进行相应投票。
