公司2019-011号公告；第 2 项议题经公司第七届监事会第九次会议审议通过，
《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规
2018年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股
比去年增加2万人，增幅0.6%；实现营业收入16.21亿元，同比去年减少9.13%,
主要系2017年处置子公司玉屏房产，2018年不再纳入本期合并财务报表所致；
归属于上市公司股东的净利润5.83亿元，同比增长40.68%。较好地完成了年初
全程助力黄山市全域旅游发展，持续推进新兴业务板块纵向拓展。一是基金项目：
固台阶及护栏300余处。太平湖：完成文旅公司正式接管；完成太平湖景区策划
储备人才。完善选人用人机制，推进人力资源管理动态优化。加大人才培训力度，
财务系统升级。四是强化内控保障：全面推行全面预算管理，完善应收账款管理、
媒体等平台作用，持续推进形象宣传。四是树立品牌美誉度：公司荣获“2018
中国旅游大奖.文旅创新企业”“安徽上市公司履行社会责任创新奖”，连续三年
荣登中国旅游景区数字资产榜TOP10；徽商故里集团荣获“中国特色餐饮十大领
军品牌”；白云宾馆、北海宾馆、西海饭店入围“2017年度全省十强星级饭店”，
2018 年度，按照《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，董事会共
2018 年度，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，董事会
共召集3次股东大会，即公司 2018 年第一次临时股东大会、公司 2017 年年度
股东大会及公司 2018 年第二次临时股东大会，分别审议了年度报告、利润分配、
工作条例。各专门委员会均严格按照《公司章程》、《专门委员会工作条例》规范
标的关键之年。对黄山旅游来说，2019年是小平同志视察黄山40周年，更是黄
山旅游加快推进实施“二次创业”伟大征程的重要一年，做好今年工作意义重大。
行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2018 年度监事会工
（2）公司于2018 年4月10日召开了第六届监事会第二十三次会议，会议
审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度利润分配预案》、
《公司2017年度报告及其摘要》、《公司2017年度内部控制评价报告》、《关于
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于募集资金投资项目建设
延期议案》、《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》、《关于会计政策变更的
（3）公司于2018 年4月 16日召开了第七届监事会第一次会议，会议审议
通过了《公司 2018 年第一季度报告》、《关于修订并续签关联交易协议的议案》。
（5）公司于2018 年7月20日召开了第七届监事会第三次会议，会议审议
（6）公司于2018 年8月24日召开了第七届监事会第四次会议，会议审议
通过了《公司 2018 年半年度报告及其摘要》、《公司 2018 年半年度募集资金存
（7）公司于2018 年9月30日召开了第七届监事会第五次会议，会议审议
通过了《关于修订并续签关联交易协议的议案》、《关于控股股东黄山旅游集团延
（8）公司于2018 年10月26日召开了第七届监事会第六次会议，会议审
（9）公司于2018 年12月21日召开了第七届监事会第七次会议，会议审
层执行职务时，未有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及投资者利益行为。
告进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为该报告真实、准确，
客观地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。公司财务制度严明，内控
监事会对报告期内公司 2018 年度关联交易进行了监督和审查，认为：公司
报告期内发生的关联交易均按市场化原则进行， 定价公允， 决策程序合法合规，
司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》以及《公司章程》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、
符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
截止资产负债表日，公司资产总额4,703,319,322.26元，其中：固定资产
资产负债率（总负债/总资产）10.11%，流动比率（流动资产/流动负债）5.51，
速动比率[（流动资产-存货）/流动负债]5.44。现金及现金等价物净增加额
2018年度经审计归属于母公司股东的净利润为582,513,377.03元人民币，
当年实现未分配利润为582,513,377.03元人民币，加上以前年度结转的未分配
2018年度经审计归属于母公司股东的净利润为582,513,377.03元人民币，
当年实现未分配利润为582,513,377.03元人民币，加上以前年度结转的未分配
1、公司拟以2018年末公司总股本747,300,000股扣减不参与利润分配的回
红利1.32元（含税），合计发放现金红利96,278,086.08元。剩余未分配利润
公司2018年度已实施的股份回购金额125,848,300.16元视同现金分红，公
上述年报摘要分别刊登于 2019 年 4 月 13日《上海证券报》、《香港商报》
用自有资金1.5005亿元回购公司B股股份17,920,560股，占公司总股本2.4%。
公司回购方案已实施完成，并于2019年2月13日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司注销所回购B股股份17,920,560股，公司股份总数由原
修订前：第十九条 公司的股本结构为：总股本747,300,000股，其中人民
拟修订后：第十九条 公司的股本结构为：总股本729,379,440股，其中人
最近一期每股净资产；连续 20 个交易日公司股票收盘价跌幅累计达到 30%。
原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；因本章程第二十三条第（三）项、
自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个
拟支付给华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计费用为120
万元人民币(其中内部审计费用20万元），会计师事务所因审计工作在本公司所
规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履
职指引》及《公司章程》等相关规定及证券监管部门的相关要求，独立履行职责，
事会的相关议案发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、
全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度的具体工作情况汇报如下:
中心特约研究员。曾被有关机构评为“中国长城旅游30人”、“O2O泰山会盟
30人”、“中国休闲30人”机构秘书长、年度“中国休闲贡献人物”等，在旅
陈俊董事应出席董事会会议11次，亲自出席11次；郭永清董事应出席董事会会
司2018年度经营情况和投资活动等重大事项的情况汇报，并对有关重大事项进
会及相关会议前夕，公司能够精心组织准备会议材料，及时传递与沟通相关信息，
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。募集资金投资
2017年度，公司董事会提出了以2017年末总股本747,300,000股为基数，
向全体股东按每10股派息2.40元（含税），共派发现金红利179,352,000元（B
是必要的，从对公司财务及经营的影响看是可行的，符合公司和全体股东的利益。
