本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2019年4
月2日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分超募资金项目结项的议
合肥美亚光电技术股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]821号
《关于核准合肥美亚光电技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》文核准，并经深圳
证券交易所同意，由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社
会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5000万
股，每股面值1元，每股发行价人民币17.00元。截止2012年7月25日，本公司已收到
述资金到位情况业经大华会计师事务所有限公司以 “大华验字[2012]216号”《验资报
1、为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《合肥美亚光电技术股份有限公司募
集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第
三次会审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实
行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐机构
可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐机构每季度对募
集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与平安证券股份有限公司签订
的《保荐协议》，公司一次或12月内累计从该专户中支取的金额超过1000万元或该专户
总额的 5%的，公司应当以书面形式通知保荐机构，同时经公司董事会授权，保荐代表人
2、本公司募集资金按投资项目分别存放于专用银行账户，并与保荐人、存放募集资
1、2014年6月25日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募
集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过58,000万元暂时闲
置募集资金和超募资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，在授权期限内资
2、2015年8月27日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置
募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过59,000万元暂时
闲置募集资金和超募资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，在授权期限内
3、2015年12月30日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用超募
资金增资参股中粮工程科技有限公司的议案》，同意公司使用超募资金5,000万元对中粮
工程科技有限公司进行增资，参与其引进战略投资者和核心员工持股计划项目。增资完成
4、2016年5月27日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募
资金投资建设涂装车间项目的议案》，并授权公司经营管理层办理相关事项。为进一步改
善和提高产品的涂装质量和工艺水平，提升产品在国内外市场的竞争力，公司决定使用超
5、2016年8月24日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置
募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过45,000万元暂时
闲置募集资金和超募资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，在授权期限内
6、2017年8月24日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置资
金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过13亿元暂时闲置自有资金以及4.5
亿元暂时闲置募集资金和超募资金（合计不超过17.5亿元）购买安全性高、流动性好的
保本型银行理财产品，在授权期限内资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层具体实施
相关事宜。该议案已于2017年9月12日提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
7、2017年12月26日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资
金投建新产能项目的议案》，同意公司使用超募资金2.25亿元投资建设新产能项目。
8、2018年8月23日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于投建涂装、
钣金生产基地项目的议案》，同意公司使用3.6亿元（超募资金0.77亿元、自有资金2.83
9、2018年8月23日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过4.5亿元暂时闲置募
集资金和超募资金以及16.5亿元暂时闲置自有资金（合计不超过21亿元）购买低风险金
融机构理财产品（其中4.5亿元暂时闲置募集资金和超募资金只能用于购买安全性高、流
动性好、满足保本承诺的银行类理财产品）。闲置资金在授权期限内可以滚动使用，公司
授权经营管理层具体实施相关事宜。该议案已于2018年9月25日提交公司2018年第一
10、截至2018年12月31日，公司“涂装车间项目”承诺投资金额2,470.00万元，
实际投资金额1,918.37万元，建设内容包括成自动抛丸流水线、自动槽浸式前处理线、
自动小件喷粉流水线和一条自动箱体喷粉流水线等，目前已实施完毕，达到预定可使用状
公司在项目建设过程中，通过精细化管理，加强项目管理和费用控制，合理降低了成
“涂装车间项目”结项后，节余超募资金551.63万元继续存放于超募资金专户，公
司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，围绕主业、谨慎论证、合理规划安排使用，
公司于2019年4月2日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分超
募资金项目结项的议案》，同意结项超募资金项目“涂装车间项目”，并将节余超募资金
公司于2019年4月2日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分超募
经核查，监事会认为：公司超募资金项目“涂装车间项目”已完成全部投资，达到预
定可使用状态。项目结项符合公司实际经营需要，不存在违规使用募集资金和损害股东利
益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等相关规定。我们同意结项超募资金项目“涂装车间项目”，并将节余超募资金
经核查，独立董事认为：公司超募资金项目“涂装车间项目”已达到预定可使用状态，
项目结项符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，
符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有
关法规的规定。我们同意结项超募资金项目“涂装车间项目”，并将节余超募资金继续存
