本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦19A层1号会议室
本次会议由公司董事长宋林林先生主持，采取现场与网络投票相结合的表决方式，表决方式符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
议案名称：关于公司2018年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、议案名称：关于公司与山东龙脊岛建设有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案
8、议案名称：关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
9、议案名称：关于提请公司股东大会批准山东龙脊岛建设有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
10、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
1、本次股东大会涉及逐项表决的议案：议案2《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：1-10号议案，关联股东山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司回避表决。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
