议案一：关于选举第七届董事会非独立董事的议案 ............. 6
议案二：关于选举第七届董事会独立董事的议案 .............. 10
议案三：关于选举第七届监事会非职工监事的议案 ............ 13
定代表人身份证明或授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证，于2019
（1）截止2019年1月11日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有
公司第六届董事会任期已于2016年3月31日届满，根据《公司法》和《公司
并提名周梁辉、吴海涛、帅曲、徐振春为公司第七届董事会非独立董事候选人（简
学历，中共党员。2007年7月至2009年3月，在兴业证券股份有限公司投资银
行部从事承销保荐工作，历任项目经理助理和高级经理等职；2009年4月2018
年7月，在国金证券股份有限公司投资银行部从事承销保荐工作，历任高级经理、
董事副总经理、执行总经理和董事总经理等职。2018年9月至今，在上海天纪
学历，教授级高级工程师，高级经济师，注册一级建造师。1998年7月至1999
年7月，在中天建设集团有限公司上海公司任施工员；1999年7月至2001年3
月，在中天建设集团有限公司上海公司任项目副经理；2001年3月至2003年3
月，在中天建设集团有限公司市场经营部任经理；2003年3月至2005年3月，
在中天建设集团有限公司义东分公司任经理；2005年3月至今在中天建设集团
有限公司第六建设公司任总经理；2006年3月至今任中天路桥有限公司董事；
2008年3月至今，任中天建设集团有限公司副总裁；2014年4月至今任中天建
历，经济师，浙江工商大学MBA学院校友导师。1999年9月至2004年11月，
中国工商银行江西省吉安市城建支行任信贷员；2005年9月至2007年6月，浙
江工商大学MBA学院学习；2006年9月至2007年11月，杭州天目山药业股份
有限公司投资发展部任投资经理；2007年11月至2010年3月，铁牛集团有限
公司投资部任投资经理；2010年3月至2013年10月，中天控股集团有限公司
投资事业部任高级投资经理；2013年10月至2017年7月，中天控股集团有限
公司投资事业部任总经理助理；2014年11月至2015年12月，巴士在线股份有
限公司任董事；2017年7月至今，中天控股集团有限公司投资事业部任副总经
理。同时，2013年8月至今任浙江恒顺投资有限公司执行董事；2015年5月至
今任上海千采投资管理有限公司执行董事；2015年11月至今任浙江恒顺投资有
限公司总经理；2016年1月至今任东阳市凤凰通宝小额贷款有限公司董事；2016
年3月至今任北京尚智伟业建材有限公司执行董事兼总经理；2017年2月至今
任湖北新远建筑科技有限公司监事；2017年7月至今任浙江庄辰建筑科技有限
学历，中级经济师。2009年10月至2015年12月，任中天控股集团有限公司投
资事业部高级投资经理；2015年12月至2018年1月，任巴士在线股份有限公
司内部审计负责人；2018年1月至今，任巴士在线股份有限公司副总经理；2018
5、蔡守平，男，1973年出生，研究生学历，中国国籍，无海外永久居留权。
曾任职于中国南航集团、广东粤电集团；2010年6月至今任北京融亨投资有限
公司法定代表人及执行董事；2010年至今任融亨（天津）企业管理咨询合伙企
业（普通合伙）执行事务合伙人；2016年7月至今任北京融亨基金管理有限公
司法定代表人及执行董事；2016年12月至今担任上海戎淳商贸有限公司法定代
6、金朝阳，男， 1988年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2011年6月至今任北京融亨投资有限公司投资经理、副总经理；2017年1月至
7、宋媛媛，女，1981年生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005
年5月至2013年2月任北京金诚立信会计师事务所审计经理；2013年3月至今
2007年5月至2018年7月任华夏之本投资管理（北京）有限公司副总经理，2018
司章程》等相关规定，公司股东浙江恒顺投资有限公司提议董事会进行换届选举，
董事候选人（简历附后），董事会已对候选资格进行审核。根据《公司法》和《公
司章程》等相关规定，公司股东武汉新一代科技有限公司提名增加张宇锋、张萱、
学历，研究员，中共党员。1987年7月至1989年10月，在中国人民大学计划
系任教；1989年10月至1992年7月，脱产在中国社会科学院学习；1992年7
月至1994年6月，在北京市计划委员会工业处任助理研究员；1994年6月至1998
年3月，在国家计划委员会产业经济与技术经济研究所任副研究员；1998年3
月至2001年9月，在中国证监会发行部先后任副处长（主持工作）、处长；2001
年9月至2007年2月，在兴业证券股份有限公司历任投行总监、副总裁；2007
年3月至2013年1月，在国金证券股份有限公司任副董事长，2012年8月至2013
年1月期间兼任国金鼎兴投资有限公司董事长；2013年1月至今，在上海汇石
投资管理有限公司任董事长。同时目前兼任西部证券（002673）独立董事、利亚
德（300296）独立董事、泰豪科技(600590）独立董事、精功科技（002006）独
历。 1992年8月至1995年7月，在浙江经济职业技术学院担任教师；1995年
2月至2004年11月，在天健会计师事务所担任部门经理；2004年11月至2007
年8月，在浙江耀信会计师事务所担任副总经理；2007年9月至2009年9月，
在杭州宏华数码科技股份有限公司担任财务总监；2009年10月至今，在浙江维
科创业投资有限公司担任副总经理兼投资总监。目前兼任浙江东日（600113）、
浙江大学EMBA在读。1998年10月至1999年12月，在杭州市杭嘉湖风险投资
中心历任销售经理、市场部经理；2000年1月至2003年12月，在杭州创业电
讯工程有限公司任副总经理；2006年12月至2008年12月，在杭州天目山药业
股份有限公司任投资经理；2009年10月至2011年5月，在通策医疗投资股份
有限公司（杭州通盛投资管理有限公司）任投资副总裁；2011年6月至2016年
5月，在浙江中坚科技股份有限公司任董事会秘书兼副总经理，2016年5月至
2017年8月期间在创新医疗股份有限公司任董事会秘书兼副总裁；2017年9月
永久居留权。1989年1月至1993年11月，在中纪委驻卫生部纪检组任主任科
员；1993年11月至1995年5月，在中国建筑工程总公司任项目经理；1995年
5月至1999年6月，在商务部长城律师事务所任律师；1999年6月至今，在北
京华城律师事务所任高级合伙人。目前兼任廊坊银行、神州长城（000018）、德
中国国籍，无境外永久居留权。1994年7月至2006年12月，在五洲联合会计
师事务所任副主任会计师；2007年1月至2009年7月，任五联方圆会计师事务
所任合伙人；2009年7月至今，在信永中和会计师事务所任合作人。目前兼任
津劝业（600821）、兴业股份（603928）、顺利办（000606）独立董事。
6、宋维强，男，1978年生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2002
年至2009年先后任光明机器公司、力诺集团、德丰投资公司法务专员、经理，
2010年至2012年任中国长城资产管理公司济南办项目主管，2011年至2014年
山东嘉孚律师事务所律师，2014年至2015年北京市隆安（济南）律师事务所律
司章程》等相关规定，公司股东浙江恒顺投资有限公司提议监事会进行换届选举，
学历。2006年7月至2010年8月,在银河管理有限公司杭州代表处历任运营专
员、运营经理；2010年9月至2012年9月，在浙江大学脱产学习工商管理硕士；
2012年9月至2014年5月，在上海攀成德企业管理顾问公司历任咨询顾问、咨
询经理、咨询总监；2014年6月至2018年4月，在杭州中威电子股份有限公司
先后任企业管理组组长，总裁办主任；2018年5月至今，在中天建设集团有限
历，持有会计从业资格证书。2011年11月至2012年4月，在中天路桥有限公
司襄阳分公司任会计员兼报税员；2012年4月至2015年4月，在中天路桥有限
公司舟山定马二标项目担任主办会计；2015年5月至2016年6月，在中天路桥
有限公司财务会计部担任风险资产管理师；2016年6月至2018年3月，在中天
控股集团有限公司法律监察审计部担任财务审计师；2018年3月至今，在中天
2010年至2016年任职北京融亨投资有限公司；2016年至今任北京融亨基金管理
2007年至2008任职于深圳市金牛王投资咨询公司；2010年至今任北京融亨投资
